Des enquêtes sur des soupçons de blanchiment d’argent ont été ouvertes par les services de contrôle de l’Autorité nationale du renseignement financier. Les investigations portent sur des unités commerciales en difficulté ou déclarées en faillite.
Des opérations financières jugées inhabituelles
Les recherches ont été lancées après l’identification de plusieurs transactions considérées comme inhabituelles. Ces opérations ont conduit les services concernés à procéder à un examen plus approfondi des activités financières des entreprises visées.
Les investigations concernent notamment des structures commerciales qui ont connu des difficultés financières ou qui se trouvent en situation de faillite. Les opérations relevées ont ainsi suscité des interrogations nécessitant des vérifications financières.
Plusieurs activités concernées
Les enquêtes portent sur différents types de commerces. Parmi les activités concernées figurent notamment des cafés, des boulangeries et des magasins de vêtements.
Des salons spécialisés dans la coiffure et les soins esthétiques font également partie des unités commerciales soumises aux vérifications. Les établissements concernés sont répartis dans plusieurs villes du Royaume.
Des enquêtes dans plusieurs villes
Les investigations sont menées dans plusieurs régions. Les commerces concernés se trouvent notamment à Casablanca, El Jadida, Kénitra et Khouribga.
Les services de contrôle poursuivent ainsi l’examen des transactions liées à ces différentes unités commerciales. L’objectif des recherches est de vérifier les opérations ayant fait apparaître des indicateurs financiers inhabituels.
Ces nouvelles investigations placent donc plusieurs commerces en difficulté sous le regard des services chargés du contrôle financier. Les vérifications portent sur les transactions et les mouvements financiers considérés comme nécessitant un examen approfondi.
