Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Bilan 2023 de l’ANRF

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En 2023, l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a transmis 71 dossiers relatifs à des affaires de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à diverses juridictions marocaines, notamment celles de Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et la Cour d’appel de Rabat. Ces transmissions marquent une progression significative dans la lutte contre les crimes financiers au Maroc.

Nature des affaires signalées

Parmi les dossiers transmis :

  • 38% concernaient des actes de falsification de documents, notamment des relevés bancaires et moyens de paiement, ainsi que des cas de fraude et d’escroquerie.
  • D’autres activités illicites liées au blanchiment d’argent incluaient les paris sportifs, les ventes pyramidales, et l’usage de cryptomonnaies.

Augmentation des déclarations et enquêtes

Le nombre de dossiers transmis a connu une augmentation de 31,48% par rapport aux deux années précédentes. En 2023, l’ANRF a reçu 5.777 déclarations de soupçon, contre seulement 1.088 en 2018, soit une hausse impressionnante de 441,93% sur cinq ans.

Cette tendance s’explique par :

  • Une meilleure coordination avec les autorités de surveillance et les entités assujetties.
  • L’intensification des campagnes de sensibilisation et formation, en particulier dans le secteur non financier, qui a enregistré une augmentation de 44% des déclarations.

Répartition sectorielle

Le secteur bancaire reste le principal contributeur avec 44,82% des déclarations, suivi par les institutions de paiement (19,56%). Cette concentration souligne l’importance du rôle des établissements financiers dans la lutte contre ces crimes.

Collaboration renforcée et nouvelles mesures

L’ANRF a renforcé sa collaboration nationale et internationale :

  • Elle a reçu 972 demandes d’information des autorités compétentes pour mener des enquêtes financières parallèles sur des affaires de blanchiment et de financement du terrorisme.
  • 51 demandes d’information ont également été adressées aux partenaires clés, dont l’OMPIC, les personnes morales privées et l’Agence nationale de la conservation foncière.

En outre, les déclarations nationales automatiques, au nombre de 48 en 2023, ont augmenté de 20% par rapport à 2022, témoignant d’une meilleure mobilisation des institutions nationales, notamment le ministère public et le ministère des Affaires étrangères.

Perspectives et défis

Le bilan 2023 de l’ANRF reflète des avancées notables dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutefois, les défis persistent face à l’évolution des technologies et des pratiques criminelles, comme l’utilisation accrue des cryptomonnaies et des plateformes numériques pour des activités illicites.

 

La consolidation des efforts entre les institutions publiques, le secteur privé et les partenaires internationaux demeure essentielle pour prévenir ces crimes et garantir une transparence financière au Maroc.

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